В Таиланде ужесточили борьбу с криптопреступниками
Кабмин Таиланда принял поправки в ряд законов, направленных на работу бизнеса в сфере криптоактивов и киберпреступности. Изменения призваны усилить контроль над работой зарубежных криптобирж, а также за счетами «денежных мулов», которые используют для отмывания незаконной прибыли.
Согласно информации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда, теперь все операторы, предоставляющие услуги с цифровыми активами, обязаны проверять переводы крипты, приостанавливать подозрительные счета и делиться информацией с профильными органами на примере коммерческих банков.
В стране появится список криптокошельков и физ лиц, которые ранее хоть как-то фигурировали в каких-либо киберпреступлениях и криптомошенничестве. Им грозит лишение свободы сроком до трех лет или штраф в размере 8700 долларов. Также финучреждения, телеком-операторы и социальные сути в Таиланде будут отвечать за нанесенный гражданам страны денежный ущерб в случае мошенничества киберприступников.
Министерству цифровой экономики и общества разрешили закрывать сайты и приложения, которые рекламируют сомнительные криптоуслуги инвесторам из Таиланда.
