В Австралии усилят контроль над работой криптовалютных бирж
Австралийский орган по надзору за финансовыми транзакциями (AUSTRAC) завершил анализ, направленный на выявление системных нарушений среди криптобирж и компаний, занимающихся денежными переводами. По данным исследования, в стране есть более 400 зарегистрированных платформ для торговли цифровыми активами. Свыше 5 000 сервисов денежных транзакций находятся в зоне высокого риска злоупотребления криптовалютой в целях отмывания доходов, мошенничества и поддержки террористических структур.
В результате проверок регулятор применил ограничения к 13 австралийским криптокомпаниям и инициировал расследования в отношении еще 50 организаций. Глава AUSTRAC Брендан Томас подчеркнул, что выявлены грубые недочеты в работе участников рынка: игнорирование требований по уведомлению о подозрительных операциях и многочисленные нарушения положений Закона о противодействии легализации преступных средств и финансированию терроризма (AML/CTF), включая халатное отношение к верификации клиентов (KYC).
«Исследование, стартовавшее в начале прошлого года, призвано очистить рынок от недобросовестных игроков. Мы настоятельно рекомендуем руководителям компаний помнить: нарушение норм AML/CTF может повлечь за собой как уголовную ответственность для менеджмента, так и отзыв лицензий у организаций», — заявил Томас.
Регулятор обязал все криптобиржи и сервисы денежных переводов страны внедрить полноценные программы соблюдения антиотмывочных стандартов, включая анализ рисков, обучение сотрудников и усиление контрольных процедур, чтобы минимизировать шансы санкционного воздействия со стороны AUSTRAC.
Ранее мы писали, что самые большие южнокорейские биржи Upbit и Bithumb временно прекратили принимать депозиты токенов Synthetix (SNX) из-за больших рисков. Напомним, что цифровые активы потеряли привязку к доллару США.
