Почти 90% финансовых пирамид принимают взносы в криптовалюте - ЦБ России
Банк России зафиксировал рекордный рост числа подозрительных организаций в первом квартале 2025 года — 2780 случаев, что на 56% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Основную долю (1638 субъектов) составили финансовые пирамиды, 86% из которых работали с цифровыми активами. Об этом сообщается в отчете регулятора, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦБ.
Большинство нелегальных структур маскировались под инвестиционные платформы, обещая вложения в криптовалюты, зарубежную недвижимость, сырьевой рынок и «быстроокупаемые стартапы». Для привлечения клиентов злоумышленники использовали веб-сайты, мессенджеры и соцсети, часто привлекая блогеров. Особое внимание регулятора привлекли псевдоинвестиционные проекты, ориентированные на пользователей, интересующихся финансами в онлайн-пространстве. Такие схемы позиционировали себя как надежные инструменты, сравнимые с банковскими депозитами, и обещали фиксированную прибыль без рисков.
Еще одна группа — псевдофорекс-дилеры (777 случаев) — предлагала торговлю криптовалютой с плечом, действуя без лицензий и исключительно в онлайн-формате. Эти сервисы активно манили новичков, создавая иллюзию простого заработка на валютных рынках.
Для противодействия незаконной деятельности ЦБ заблокировал свыше 5200 подозрительных ресурсов, инициировал более 120 административных расследований и применил свыше 170 мер воздействия. Эксперты подчеркнули, что большинство схем функционировали в цифровом пространстве, используя мессенджеры и соцсети для распространения мошеннических предложений.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг создаст список криптокошельков, на которых будут замечены подозрительные действия. Соответствующая информация указана в техзадании на развитие IT-системы службы.
