Криптобирже Upbit грозит штраф на миллиарды долларов

Крупнейшую южнокорейскую криптобиржу Upbit могут оштрафовать на миллиарды долларов из-за нарушений по верификации пользователей. Об этом пишет портал Maekyung.

При проверке биржи было выявлено как минимум 500 тысяч связанных с верификацией пользователей нарушений, за каждое из которых полагается штраф до 100 млн корейских вон (около 71,7 тысяч долларов - прим.ред). Правоохранители выявили случаи, когда документы, предоставленные пользователями для верификации на бирже, были нечитаемы. Верификация клиентов (KYC) криптобирж необходима для борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. 

Указано, что в тысячах случаев биржа не проконтролировала процедуру подтверждения личности пользователей должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.  Таким образом, Upbit может грозить штраф в размере до 43 млрд долларов.

Upbit является крупнейшей криптовалютной биржей Южной Кореи по объему торгов.