Китаец сознался в отмывании 73 млн долларов через криптовалюты

Гражданин Китая Дарен Ли признался в том, что состоял в сговоре с целью отмывания 73 млн долларов, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба полиции Justice.gov.

По словам генпрокурора Николь Арджентьеры, у Ли есть двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китс и Невисе. Мужчина использовал сеть подставных компаний вместе с сообщниками, с которыми связывался через сервисы зашифрованных сообщений. Чтобы скрыть источники средств, мошенник поручал другим людям открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать совершение международных банковских переводов со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. 

Незаконно полученные деньги преобразовывали в стейблкоины USDT, а затем распределяли по криптовалютным адресам Ли и его сообщников. Мужчину арестовали в апреле 2024 года, суд должен вынести нарушителю приговор 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.