Биржу BitMEX оштрафовали на 100 млн долларов в США

Министерство юстиции США оштрафовало оператора биржи криптодеривативов BitMEX, компанию HDR Global Trading Limited, на 100 млн долларов за нарушение Закона о банковской тайне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что управляющая платформой фирма не разработала и не внедрила эффективную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). 

«Крайне важно, чтобы все финансовые учреждения, включая криптовалютные биржи, соблюдали эти правила для защиты экономики и национальной безопасности нашей страны. Вынесенный приговор посылает четкий сигнал, что компании, которые намеренно нарушают эти нормы […], столкнутся с последствиями», — сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Мэтью Подольски. 

BitMEX была основана в 2014 году. Длительное время биржа обслуживала клиентов из США и вела операции через офисы в стране без регистрации в CFTC и реализации программ AML.