Росфинмониторинг: абсолютная анонимность при переводе криптовалют - миф
Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен сообщила о том, что криптовалютные платформы и клиенты рынка цифровых активов добровольно сотрудничают с правоохранителями, передают им информацию о транзакциях и владельцах цифровых кошельков. Об этом пишут местные СМИ.
В связи с этим она уточнила, что предположения о том, что пользователи абсолютно анонимно проводят криптовалютные транзакции, являются мифом. Тисен подчеркнула, что между участниками крипторынка и госструктурами есть двусторонний канал обмена данными: биржи предоставляют информацию о владельцах кошельков, раскрываются детали транзакций по публичным адресам блокчейна. Она уточнила, что для получения информации не нужен ордер суда, так как криптотранзакции не подпадают под банковскую тайну.
Это позволяет регуляторам и следственным органам эффективно отслеживать подозрительные операции , связанные с отмыванием денег, финансированием нелегального бизнеса или другими экономическими преступлениями. Особое внимание было уделено международным площадкам, включая Binance, которые также сотрудничают с российскими правоохранителями в рамках международных стандартов AML/CTF.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность прямого обращения криптоактивов, однако доступ к таким операциям будет ограничен и возможен только через экспериментальный правовой режим (ЭПР) и для узкого круга квалифицированных инвесторов.
