В Новой Зеландии задержали криптомошенника, укравшего у клиентов $265 млн
В Новой Зеландии задержали гражданина страны, проживавшего в Веллингтоне, который подозревается в причастности к крупной международной преступной группе.
По данным правоохранителей, злоумышленники украли 450 млн новозеландских долларов ($265 млн) в цифровых активах в прошлом году. Следствие установило связь между подозреваемым из Новой Зеландии и другими участниками дела. Мужчине предъявлены обвинения в нападениях, мошенничестве и отмывании денег, еще 12 фигурантам, включая жителей Окленда (Новая Зеландия) и Калифорнии (США), также выдвинуты аналогичные обвинения.
По версии американской прокуратуры, группа активно использовала криптобиржи для перевода и отмывания украденных средств. После вывода цифровых активов они приобретали дорогие автомобили, недвижимость, драгоценности и ценные бумаги. Для маскировки обвиняемые применяли несколько этапов транзакций через разные биржи, что позволило им на некоторое время остаться вне поля зрения регуляторов. Однако следственные действия правоохранительных органов Новой Зеландии совместно с американскими коллегами помогли раскрыть схему и установить личности подозреваемых.
Ранее Министерство юстиции США подтвердило, что сооснователь Tornado Cash Роман Шторм предстанет перед судом 14 июля 2025 года.
