В Нью-Йорке компанию Block оштрафовали на 40 млн
Компания Block выплатит 40 миллионов долларов Департаменту финуслуг Нью-Йорка (NYDFS), который уличил организацию в ряде нарушений. Об этом передает пресс-служба ведомства.
В ходе расследования было установлено, что Block должным образом не сумела противодействовать отмываю средств. В частности, компания не приняла ряд мер контроля, чтобы предотвратить финпреступления, и плохо проводила проверки своих пользователей.
Основные проблемы наблюдались с обработкой переводов в биткоинах через приложение Cash App. Из-за этого регулятор охарактеризовал работу Block как «уязвимую» для анонимных и высокорисковых операций.
В Департаменте указали, что компания сотрудничала со следствием. Согласно обновлённому соглашению, компания выплатит штраф в размере 40 млн долларов, комплаенс-систему и возьмет в штат независимого наблюдателя, который будет следить за проведением операций.
