Криптобиржа Binance ужесточает требования к трейдерам из Африки

Крупнейшая криптовалютная биржа в мире — Binance — с 30 апреля вводит более строгие правила для пользователей из Южной Африки. Теперь при пополнении счета или выводе средств трейдерам необходимо будет предоставить расширенные сведения о себе и получателе.

Южноафриканские пользователи должны будут указать полное имя отправителя, страну, в которой он проживает, а иногда — и наименование платформы, с которой переводятся цифровые активы. Для вывода средств также потребуются данные о лице, получающем перевод. Эти сведения нужно будет указывать только при операциях пополнения и вывода; при торговле или использовании других опций Binance такая информация не потребуется. Компания также предупредила, что если нужные данные не будут предоставлены, возможны задержки при обработке транзакций или возврат средств обратно отправителю. Новые правила связаны с требованиями местных властей: в ЮАР усиливается надзор за криптовалютной сферой.

Ранее Южноафриканская налоговая служба заявляла о возможных санкциях за уклонение от уплаты налогов, а местный финансовый регулятор зафиксировал случаи деятельности криптовалютных компаний без лицензии.

Напомним, что платформа Binance проводит консультации для некоторых государств по вопросам регулирования криптовалют и разрабатывает стратегии формирования резервов с цифровыми активами.