Во Вьетнаме задержали создателей фиктивной биржи Matrix Chain

Вьетнамская полиция провела операцию, в ходе которой удалось задержать пятерых человек. Они подозреваются в организации мошеннической схемы с использованием фиктивной криптовалютной платформы Matrix Chain.

По данным вьетнамских следователей, преступная группа создала поддельную криптобиржу под названием Matrix Chain и заманила на платформу почти 140 тысяч инвесторов, обещая им высокую прибыль. Чтобы придать своей деятельности видимость легитимности, злоумышленники применяли сложные схемы сетевого маркетинга, использовали рекламу в Интернете и личные контакты для убеждения граждан вкладывать крупные суммы в несуществующие цифровые активы. В рамках спецоперации полицией были проведены обыски по местам проживания и работы подозреваемых. В ходе этих мероприятий изъяты документы, электронные устройства и другие материалы, которые могут служить доказательствами против фигурантов дела.

Всего мошенникам удалось привлечь через преступную схему около 10 триллионов вьетнамских донгов (примерно $400 млн - прим.ред). Как сообщили представители следствия, значительная часть этих средств была отмыта через покупку элитной недвижимости на севере страны. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства совершенных преступлений, а также устанавливать возможное участие других лиц в этой схеме.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в офисе криптовалютного обменника Mosca, который находится в центре «Москва-Сити». В результате операции были задержаны семь человек, которых подозревают в мошенничестве и краже цифровых активов.