В Нигерии обвинили Genting Nigeria Limited в мошенничестве с криптовалютами
Комиссия по борьбе с экономическими преступлениями Лагоса (EFCC) предъявила обвинения предпринимателю Фрайдею Ауду и его компании Genting Nigeria Limited в организации массового мошенничества с криптовалютами. Об этом пишут местные СМИ.
По версии следствия, Ауду создал преступную группу из 792 участников, которая обманом завлекала инвесторов через романтические отношения. Жертвам предлагали вкладывать средства в цифровые активы, скрывая реальные цели схемы. Потери пострадавших составили 3,5 млрд нигерийских найр (около $2,5 млн). Согласно материалам EFCC, часть незаконных доходов хранилась в виде стейблкоинов USDT: 1 262 000 токенов на Binance и 1 300 203 единицы на Bybit. Также бизнесмену инкриминируют фабрикацию документов для прикрытия деятельности.
Ауду был задержан в рамках операции «Eagle Flush Operation» 10 декабря 2024 года в Лагосе. Однако он отрицает вину. Судья Рахман Ошоди перенес слушания по делу на 2 и 3 июня 2025 года. Прокурор Биликису Бухари настаивает на продлении ареста до окончания процесса, подчеркнув, что действия Ауду подорвали доверие к финансовой системе Нигерии.
«Это ставит под угрозу усилия по привлечению иностранных инвестиций, так как создается образ страны, где процветает киберпреступность», — заявила представитель прокуратуры.
Ранее мы писали, что Федеральный верховный суд Абуджи перенес рассмотрение дела об уклонении от уплаты налогов против криптобиржи Binance до 30 апреля.
