В Казахстане накрыли пирамиды, принимающие вклады в крипте
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана с начала 2025 года выявило и ликвидировало 24 финансовые пирамиды, часть из которых принимала вклады в цифровых активах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В рамках расследований по этим делам были заморожены цифровые активы организаторов мошеннических схем на сумму 2,2 миллиарда тенге — это примерно 4,18 миллиона долларов. Всего агентство завершило расследование 300 уголовных дел, включая дела о незаконной деятельности группы микрофинансовых организаций и нецелевом расходовании бюджетных средств.
За первый квартал текущего года власти также заблокировали около 5600 мошеннических интернет-ресурсов. Помимо этого, были закрыты 30 групповых чатов и аккаунтов в соцсетях, охвативших свыше 22 тысяч человек.
По данным агентства, пострадавшим гражданам удалось вернуть более 38 миллионов долларов, ранее похищенных различными мошенническими схемами.
Ранее и.о. директора компании «Дагэнерго», которая является филиалом «Россети Северный Кавказ», Арсен Гаджиев рассказал о том, что им удалось прикрыть ферму по добыче криптовалют, расположенную на территории консервного завода в селе Хаджалмахи.
