В Гонконге задержали 12 человек, отмывающих деньги через криптобиржи
В ходе совместной операции в материковом Китае и Гонконге полиция задержала 12 человек, обвиняемых в организации масштабной схемы отмывания денег через криптовалютные биржи. Об этом пишут местные СМИ.
Среди задержанных — девять мужчин и три женщины, которые использовали более 560 фиктивных банковских карт, чтобы конвертировать мошеннически полученные средства в цифровые активы. Злоумышленники вербовали дропперов, открывали банковские счета на их имя и направляли туда деньги, собранные преступным путём. После этого средства переводились в криптовалюту через криптобиржи, что позволяло скрыть происхождение нелегального капитала.
Следственные действия показали, что подозреваемые арендовали жилое помещение в районе Монг Кок (Mong Kok), где координировали свою деятельность. Полиция начала слежку за двумя из них, когда они покинули квартиру. Они отправились в район Цим Ша Цуй, где пытались обналичить часть средств через криптообменник. Именно там правоохранители их задержали с поличным , изъяв 770 000 гонконгских долларов ($98 540) наличными.
После первоначального задержания были проведены ещё десять арестов среди членов группы в возрасте от 20 до 41 года. В общей сложности у участников схемы изъяли 1,05 млн HKD ($134 370) наличными; 560 карт финучреждений; мобильные и документы с данными, которые связаны с операциями по отмыванию денег.
Ранее сообщалось, что полицейские арестовали в Нигерии сразу 792 криптовалютных мошенника, которые отбирали цифровые активы и фиатную валюту у людей по всему миру.
