На Мальте оштрафовали биржу OKCoin Europe на 1,1 млн долларов
Криптобиржу OKCoin Europe оштрафовали на 1 млн евро (около 1,1 млн долларов - прим.ред.) за нарушения правил противодействия отмыванию денег. Об этом передает пресс-служба Группы финансовой разведки Мальты (FIAU).
Эксперты органа по борьбе с отмыванием денег выявили нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и верификации «знай своего клиента» (KYC). Как отметили в разведке, общая сумма нарушений со стороны криптобиржи составила 20 млн долларов. По данным ведомства, в 2023 году более 80% криптотранзакций пользователей OKCoin Europe не проходили проверки AML и KYC.
Наиболее подозрительными оказались высокие скачки объема биржевых депозитов за короткий период времени, а также внезапная активность некоторых пользователей после длительного бездействия. Также было установлено, что сроки действия документов, подтверждающих личность клиентов, такие как удостоверения личности и паспорта, не актуализировались.
Ранее биткоин-биржа KuCoin признала свою вину в том, что вела нелицензированный бизнес по переводу денег в США и согласилась выплатить штрафы и компенсации на сумму почти 300 млн долларов.
