Австралийскую биржу Cointree оштрафуют за нарушение правил
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) вынес санкции против местной криптобиржи Cointree за нарушение требований законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Платформа добровольно уведомила регулятора о допущенных нарушениях, что привело к официальному расследованию. Согласно правилам, все австралийские криптоплатформы, зарегистрированные в AUSTRAC, обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать о любых подозрительных транзакциях (SMR — Suspicious Matter Report), которые могут быть связаны с отмыванием средств; в течение 24 часов подавать отчёты о сделках, связанных с возможным финансированием терроризма. Cointree не соблюдал установленные сроки, тем самым создавая риск для финансовой системы и затрудняя оперативное реагирование со стороны правоохранителей.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что такие нарушения мешают эффективному предотвращению незаконной деятельности. Он также отметил, что неспособность платформ обнаруживать и сообщать о рисковых переводах свидетельствует о слабой системе внутреннего контроля. Бирже грозит официальный штраф, точная сумма пока не раскрыта, но может составить сотни тысяч австралийских долларов.
Ранее демократы внесли на рассмотрение в Конгресс Соединенных Штатов Америки проект закона, который нацелен на сокращение выброса углевода в атмосферу от деятельности майнинговых компаний.
